Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, анонсировал внедрение системы мониторинга транзакций USDT в сотрудничестве с Chainalysis, ведущей компанией в области блокчейн-аналитики.
Tether будет отслеживать операции с USDT на вторичном рынке, используя возможности Chainalysis. Под вторичным рынком подразумеваются любые операции с USDT после выпуска токенов.
Инструменты Chainalysis дадут Tether «более глубокую степень надзора за рынком USDT». Ключевые компоненты новой системы — мониторинг подсанкционных кошельков и категоризация держателей стейблкоина, позволяющая выделить пользователей бирж или торговых площадок в даркнете.
Tether будет вести анализ активности на кошельках с крупным балансом и выявлять транзакции, потенциально связанные с незаконной активностью, финансированием терроризма или используемых для обхода международных санкций.
В стремлении соответствовать требованиям американских регуляторов Tether внимательно прислушивается к сигналам, исходящим от властей США. В марте компания объявила о реализации политики превентивной блокировки кошельков, уличенных в использовании стейблкоина USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт нефти из Венесуэлы.
В декабре 2023 года компания Tether заморозила 41 криптовалютный кошелек, которые, как утверждается, связаны с лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В прошлом году компания оказала содействие Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) в заморозке 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на общую сумму $435 млн.
По данным аналитиков Bernstein, cтейблкоины становятся все более популярным инструментом для трансграничных расчетов. Только за первый квартал 2024 года предполагаемая годовая стоимость всех переводов достигла $6,8 трлн, что сравнимо по объему с рекордным 2022 годом — $7 трлн отчет компании.
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram.
