Долгое время биржа засчитывала денежные переводы еще до фактического одобрения со стороны банка: например, пользователь мог внести $500 в виде банковского перевода, получить $650 в криптовалюте (сумма выросла из-за волатильности) и отменить перевод в $500, если банк еще не успел подтвердить сделку.
При этом, пользователи могли получать бесплатные деньги от биржи, скрывая личность при помощи фальшивых документов — система KYC работала плохо, позволяя тысячам пользователей проходить регистрацию с помощью чужих или фальшивых документов.
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, Вконтакте, Одноклассники.
