Анатолий Легкодымов, основатель и основной владелец компании Bitzlato Ltd, обвиняется в отмывании более 700 000 000 долларов США незаконных средств, полученных от групп, занимающихся распространением вымогательского ПО, и Hydra Marketplace. Минюст отмечает, что Bitzlato позиционирует себя как площадка, требующая минимальной идентификации от своих пользователей. Статус «убежища» для преступных доходов площадка получила из-за игнорирования процедур KYC («Знай своего клиента»).
Анатолий Легкодымов долгое время жил в Китае, но по какой-то причине решил посетить штат Флорида , Майами.
Сама биржа оповестила своих пользователей о взломе.
Буквально несколько часов назад в Испании, Португалии и на Кипре задержали еще пятерых топ-менеджеров Bitzlato.
Напомним, Легкодымову грозит до пяти лет лишения свободы.
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, Вконтакте, Одноклассники.
